Skip to content

Arah, peran, dan evaluasi penerapan TI institusi (governance)

Informasi Dokumen

Atribut Keterangan
Kode Dokumen DTSI-SOP-GOV-01
Kode LPM —
Revisi 1.0
Tanggal Efektif — (ditetapkan saat persetujuan Kepala DTSI)
Pemilik Dokumen Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI), Universitas Harapan Bangsa
Pemilik Proses Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)
Kelas Wajib
Status DRAFT — siap peninjauan pimpinan

1. Tujuan

Menetapkan cara pimpinan universitas dan DTSI mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penggunaan TI agar selaras tujuan institusi, risiko terkelola, dan investasi TI dapat dipertanggungjawabkan—acuan ISO/IEC 38500 (governance of IT).

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk kebijakan arah TI, penetapan peran (principles, responsibilities), dan mekanisme evaluasi di tingkat universitas/DTSI. Pelaksanaan operasional rinci dirujuk ke SOP turunan (layanan, keamanan, aset, proyek).

3. Dokumen terkait

Dokumen Relasi
DTSI-SOP-ADM-02 Tinjauan manajemen & tindak lanjut
DTSI-SOP-GOV-02 Portofolio proyek TI
DTSI-SOP-ADM-01 Pengendalian dokumen & rekaman
DTSI-MAN-SPMI-001 Kerangka SPMI / PPEPP unit DTSI
DTSI-SOP-FIN-01 Perencanaan biaya TI

4. Prinsip arah (indikatif)

Prinsip Makna operasional
Keselarasan Inisiatif TI mendukung rencana strategis universitas dan SPMI.
Risiko Keputusan besar mempertimbangkan risiko informasi dan kelangsungan layanan.
Transparansi Status layanan, proyek, dan insiden mayor dilaporkan ke pimpinan sesuai eskalasi.
Kepatuhan Peraturan, kontrak, dan kebijakan data dipenuhi sebelum peluncuran berskala luas.

[Diisi institusi: tambah atau sesuaikan dengan visi/misi resmi.]

5. Peran dan tanggung jawab

Peran Tanggung jawab
Pimpinan universitas Arah strategis, persetujuan investasi besar, arbitrase lintas fakultas.
Kepala DTSI Menjembatani kebijakan TI, menyetujui pengecualian strategis, melapor ke pimpinan.
Manajemen DTSI Menyusun rencana kerja, memantau KPI, mengusulkan penyesuaian anggaran/teknis.
Pemilik layanan / unit Kebutuhan bisnis, prioritas antar proyek, UAT, penerimaan manfaat.

6. Prosedur — siklus evaluasi

  1. Rencana tahunan: DTSI menyampaikan ringkasan arah TI, portofolio, risiko utama, dan kebutuhan sumber daya ke forum kebijakan [Diisi: nama rapat/steering committee].
  2. Pelaporan berkala: minimal kuartalan — ketersediaan layanan kritikal, insiden mayor, kemajuan proyek prioritas, temuan audit.
  3. Keputusan tercatat: arah, persetujuan pengecualian, dan alokasi prioritas didokumentasikan (notulen/keputusan) dan diarsipkan sesuai DTSI-SOP-ADM-01.
  4. Tindak lanjut: isu yang memerlukan perbaikan sistemik masuk ke DTSI-SOP-ADM-02 sebagai agenda tinjauan manajemen.

Diagram ringkas

flowchart TD
  arah[Arah_strategis] --> renc[Rencana_TI_DTSI]
  renc --> jal[Pelaksanaan_SOP]
  jal --> lap[Laporan_kuartal]
  lap --> tinj[Tinjauan_pimpinan]
  tinj --> arah

7. Rujukan ISO (indikatif)

  • ISO/IEC 38500 — Governance of IT for the organization.

8. Rekaman wajib

  • Notulen/keputusan forum arah TI, laporan kuartal, register risiko strategis yang disetujui pimpinan.

9. Indikator kinerja

Indikator Target
Laporan kuartal terbit tepat waktu 100%
Keputusan strategis TI tanpa rekaman 0

10. Tinjauan dokumen

Minimal tahunan atau setelah perubahan struktur organisasi atau regulasi material.

Register SOP: Daftar SOP Operasional